Финансовата полиция във Верона премята мошениците
С джипиеси доказват, че прахове и напитки не са напускали Италия
Български фирми са замесени в ДДС измами за над 30 милиона евро в Италия! Шашмите са разкрити от финансовата полиция на Верона, съобщават от Европейската прокуратура. Криминалистите надхитрят изградената сложна система за фиктивни продажби на перилни препарати и напитки на кухи търговци от страни от ЕС. Реално стоките са пласирани на Апенините на занижени цени в ущърб на честните търговци.
В разплитането на схемата участват следователи от България, Словения, Хърватия и Унгария. В тези държави са регистрирани част от фирмите. Местоположението на участващите компании налага разширяване на обхвата на разследването. Италианските служби залагат капан на мошениците. Слагат джипиеси на пратките и така установяват, че продукцията никога не е напускала складовете в Италия. Вместо да пътуват в чужбина, препаратите и напитките са разпространявани на широкия пазар в страната. Органите от останалите европейски държави участват с финансови разследвания, телефонни и електронни прихващания и обмен на информация, пишат от бгднес.бг.
Така се разбира, че 16 юридически лица са играли ролята на проводник и липсващ търговец, като издават фактури за над 172 млн. евро за периода от 2017 до 2022 г. С това си спестяват над 31 милиона евро от ДДС, посочват от европрокуратурата. Освен нея в акцията участват Финансова полиция и Североизточният териториален отдел на сектор „Борба с престъпността“ на отдел „Данъкоплатци“ на Агенцията по приходите. В провинциите Милано, Бреша, Венеция и други са извършени над 100 претърсвания, пишат местни медии.
Финансовата гвардия закопчава законния представител и търговския директор на две от компаниите, занимаващи се с продажба на почистващи препарати. Двамата бизнесмени от Верона са пуснати под домашен арест, но се сдобиват с обвинения за данъчна измама. Разследващите замразяват 8,8 млн. евро в банкови сметки, недвижими имоти и други техни активи. По предварителна информация замесените компании от аферата са управлявани от италианци.
Смята се, че те са организирали сложна въртележка, като използвали група фирми, фиктивно установени в чужбина, които от своя страна продавали или на „клиенти“, които играят ролята на допълнителни чуждестранни проводници, или на несъществуващи компании, разположени в Италия.
Използването на чуждестранните канали направи възможно избягването на ДДС чрез вътреобщностните трансфери и така затрудни финансовата администрация да реконструира цялата верига на доставки, обясняват от гвардията. Те уверяват, че ще продължат да следят данъчните приходи, за да се гарантира лоялната конкуренция на пазара.
